수도꼭지 주식 (600630):공고 (시리즈)

증권 코드: 600630 주식 약칭: 수도꼭지 지분 번호: 2019 -017

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

직공 이사 선거 결과에 관한 공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

회사법 > 과 《 회사 장정 》 에 관한 규정에 따르면, 회사 노조연합회를 통해 왕사용 선생을 회사 제10회 이사회 직공이사 이사 (이력서 상견서) 로 추첨하는 것에 동의한다.

왕사용 씨는 회사 2019년 5월 30일 열리는 2018년 연도 주주총선거에서 생긴 이사와 공동으로 회사 제10회 이사회를 구성할 예정이다.

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

이사회

2019년 5월 31일

첨부: 왕사용 선생 이력서

남, 1961년생, 대학 학력, 중공당, 고급정공사.

상해 용두 (그룹) 지분 유한회사 가방사업부 사장 겸 황후 브랜드 사장, 상하이 용두 (그룹) 주식회사 복식 사업부 부서기, 당위 서기, 기위 서기, 노조 주석, 부사장.

현직 회사 이사, 당위 부서기, 기위 서기, 노조연합회 주석, 가방사업부 (용두방) 당위 서기.

증권 코드: 600630 주식 약칭: 수도꼭지 지분 번호: 2019 -018

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

직공 감사 선거 결과에 관한 공고

본사 감사회 및 전체 감사보장 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별적 및 연대 책임이 없다.

《사법 》과 《회사의 장정 》에 관한 규정에 따르면 회사 노조연합회를 통해 전효홍 여사가 회사 제10회 감사회 직공감사 (이력서 상견서) 에 동의한다.

전효홍 여사는 지난 9년 5월 30일 열리는 2018년 주주총선거에서 생겨난 감사 공동으로 회사 제10회 감사회를 구성할 예정이다.

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

감사회

2019년 5월 31일

첨부: 전효홍 여사 이력서

여, 1971년생, 대학원생 학력, 중공당, 고급정공사.

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사 단위 서기, 노조 부회장, 당군 사업부 부장, 브랜드 관리부 사장, 현직 회사 감사, 노조연합회 부주석, 소라 의류 노조 주석, 당 지부 서기.

증권 코드: 600630 주식 약칭: 수도꼭지 지분 번호: 2019 -019

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

제10회 이사회 제1차 회의 결의 공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

상해 용두 (그룹) 주식유한회사 제10회 이사회 제1차 회의는 2019년 5월 30일 상해시 강오로 555호 니트빌딩 1층 귀빈청에서 열릴 때 9명의 이사로, 이사 8위까지, 이사 소봉선생이 업무 원인으로 이사 왕위민 선생에게 대리 출석을 의뢰하고 심의사항을 표결했다.

감사회 전체 구성원 및 회사 고급 관리자들이 회의에 참석했다.

이번 이사회 회의의 개최 및 절차는 회사 규정과 법률, 법규 관련 요구에 부합해 회의의 합법에 유효하다.

회의 심의가 이하 안건을 통과하였다.

한, 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권을 심의하여 < 선거사 회장에 관한 제안 > 을 통과, 왕위민 선생을 회사 회장으로 임기 동기 이사회를 통과하기로 결정했다.

둘째, 회의는 9표의 동의, 0표의 기권, 0표의 기권 심의로 《선거사 제10회 이사회 전문위원회 회원 제안 》을 통과시켰다.

왕위민씨, 니국화씨, 설준동 씨, 후홍춘씨와 소봉씨는 제10회 이사회 전략위원회 위원으로, 왕위민 씨가 이사회 전략위원회를 소집했다.

최호단 씨, 채재생 씨, 주사원 씨는 제 10대 감사위원회 위원으로, 최호단 씨가 이사회심위원회를 소집했다.

설준동 씨, 최호단 씨, 왕사용 씨가 제 10대 이사회 임금위원회 위원으로, 설준동 씨가 이사회 보수와 심사위원을 선출하였다.

채재생 선생, 최호단 씨, 왕위민 씨는 제10회 이사회 지명위원회 위원으로 채재생 씨를 선거 채재생 후보위원회로 소집했다.

상술한 인원은 임기와 이사회 임기가 일치한다.

3, 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권을 심의하여 《임사 사장에 관한 제안 》을 통과시켰다.

이사회 지명 을 거쳐 이사회 지명 위원회 심의를 거쳐 왕위민 선생을 회사 사장으로 초빙하여 이번 이사회를 임기합니다.

4, 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권을 심의하여 《임사 부사장과 재무 총감에 관한 제안을 통과했다.

사장이 지명하고 이사회 지명위원회에 심의를 거쳐 니국화 선생, 허빈 선생, 담명 선생을 회사 부사장으로 초빙하고, 주사원 선생을 회사 재무총감으로 임용하다.

이상 고급관리 인원은 이번 이사회와 임기를 받는다.

5, 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권으로 《이사회 비서 및 증권사무 대표에 관한 제안을 심의했다.

이사장 지명을 거쳐 이사회 지명위원회 심의를 거쳐 주사원 선생을 회사 이사회 비서로 초빙하고, 어떤 서림여사가 이사회 사무실 주임 겸 증권사무 대표를 임용하다.

이번 이사회 임기.

(왕위민 선생, 니국화 선생, 주사원 선생, 호굉춘 선생, 소봉 선생, 설준동 선생, 최호단 씨, 채재생 선생의 이력서는 2019년 4월 29일 상하이 증권보, 상하이 증권 증권 거래소 사이트에서 열린'용두지분 제17차 이사회 제17차 회의 결의서를 상세히 밝혔다.

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

이사회

2019년 5월 31일

관계자 이력서 첨부:

1, 왕사용 선생

남, 1961년생, 대학 학력, 중공당, 고급정공사.

상해 용두 (그룹) 지분 유한회사 가방사업부 사장 겸 황후 브랜드 사장, 상하이 용두 (그룹) 주식 유한회사 복식 사업부 부서기, 당위 서기, 기위 서기, 부총장, 현직 이사, 당위 부서기, 기위 부서기, 기위 서기, 노조연합회 주석, 가방사업부 (용두방) 당위 서기.

2. 허빈 씨

남, 1968년 출생, 대학학력, 중공당원, 보조경제사.

상해 용두 (그룹) 주식 유한회사 가방사업부 (민광국제) 당위 서기 겸 부사장, 상하이 방직 산업 발전 유한회사 부사장, 현직 회사 부사장, 가방사업부 (용두가방) 총지배인, 당위 부서기.

3 、담명선생

남자, 1971년생, 대학 학력, 공상 관리 석사, 중공당원, 보조경제사.

상해 3총 수출입 유한회사 사장, 상하이 (그룹) 주식 유한회사 국제무역사업부 부사장, 현직 회사 부총지배인, 국제무역사업부 총지배인, 당 총지 부서기.

4, 하서림 여사

여, 1974년 출생, 대학 학력, 중공당원, 경제사.

상하이 (그룹) 주식 유한회사 증권사무 대표, 이사회 비서 보조를 역임하고 있다. 현임 회사 이사회 사무실 주임, 본부 노조 주석, 증권 사무 대표.

증권 코드: 600630 주식 약칭: 수도꼭지 지분 번호: 2019 -020

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

제10회 감사회 제1차 회의 결의공고

본사 감사회 및 전체 감사보장 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별적 및 연대 책임이 없다.

상하이 용두 (그룹) 주식유한회사 제10회 감사회 제1차 회의는 2019년 5월 30일 상해시 강오로 555호 종합빌딩 3층 회의실에서 열릴 것이며, 3위 감사 3위까지 실질적으로 3위다.

이번 감사회 회의의 개최 및 절차는 회사 규정과 법률, 법규에 관한 요구에 부합해 회의의 합법이 유효하다.

회의심의는'선거사 감사회 주석에 관한 제안을 통과했다'며 설계봉 여사가 회사 감사회 주석을 선임했다.

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

감사회

2019년 5월 31일

첨부: 설계봉 여사 이력서

여, 1967년 출생, 대학원 학력, 공학 석사, 관리학 석사, 중공당원, 고급 엔지니어 (교수급).

상해 용두 (집단) 주식 유한회사 니트 사업부 (3총 그룹) 당위 서기, 부사장, 총지배인, 상하이 용두 (그룹) 주식 유한회사 이사, 당위 서기, 부총지배인, 고급 정제 및 직업복 사업부 (상해 방직 패션 정제 복식 유한회사) 총지배인.

현직 회사 감사회 회장, 동방 국제 (그룹) 유한회사 과학 기술 및 제조 사업 총감.

증권 코드: 600630증권 약칭: 수도꼭지 지분 공고번호: 2019 -021

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

2018년도 주주총회 결의공고

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중요한 내용 힌트:

● 이번 회의 부결 의안 여부: 무

회의 소집과 출석 상황

(1) 주주총회 소집시간: 2019년 5월 30일

(2) 주주총회 소집장소: 본사 (상해시 포동신구 강오로 55호) 종합빌딩 2층 회의실.

(3) 회의에 참석한 일반주 주주와 표결권 회복의 우선주 주주와 지분 소지

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(4) 표결 방식은 ‘사법 ’과 ‘회사 규약 ’에 부합되는지, 대회 진행 상황 등이 있다.

이번 주주총회에서 현장 투표와 인터넷 투표가 결합된 방식을 채택했다.

회의는 회사 회장 왕위민 선생이 주관한다.

이번 회의의 소집과 《사법 》, 《회사의 장정 》과 같은 법률, 법규 및 규범성 문서의 규정을 소집하고 있다.

(5) 회사 이사, 감사와 이사회 비서의 출석 상황

1, 회사 재임 이사 9명, 8명, 이사 소봉 씨는 업무 원인으로 이번 주주총회에 참석하지 못했다.

2, 회사 재임 감사 3명, 3명 출석.

3, 이사회 비서 주사원 선생이 이번 회의에 참석했다. 회사 고급 관리자들이 이번 회의에 참석했다.

둘째, 의안 심의 상황

(1)비누적 투표안

1, 의안 이름: 2018년 연간 이사회 업무 보고서

심의 결과: 통과

표결 상황:

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2, 의안 이름: 2018년 연간 감사회 업무 보고서

심의 결과: 통과

표결 상황:

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3, 의안 이름: 2018년 연간 재무 결산 및 2019년도 재무 예산 보고서

심의 결과: 통과

표결 상황:

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4, 의안 이름: 2018년 연간 이윤 분배 예안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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5, 의안 이름: 2019년도 은행 종합 수신 신청 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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6, 의안 이름: 2019년도 전자회사를 위한 담보에 대한 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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7, 의안 이름: 2019년도 감사 기구의 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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8, 의안 이름: 일상 연관 거래 2018년도 집행 상황 및 2019년도 예정된 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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9, 의안 이름: 2019년도 금융 파생품 거래 업무에 대한 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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10, 의안 이름: 회사 고관층 2018년도 임금 심사 상황 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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11, 의안 이름: 독립 이사 수당 심의 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

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(2)누적 투표 의안 표결 상황

12, 이사회 교체 선거 비독립 이사 후보 의안

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13, 이사회 선거 독립 이사 후보에 관한 의안

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14, 감사회 환전 감사 후보 의안

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(3) 중대 사항, 5% 이하 주주 표결 상황

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(4) 의안 표결에 관한 관련 상황 설명

1, 이번 주주총회 의안 12, 13, 14 중 이사, 감사 후보 모두 누적 투표제 추적 표결로 통과됐다.

2, 이번 주주총회 의안 4, 5, 6, 8, 12, 12, 13, 145% 이하 주주 표결 상황은 이미 단독 표결되었다.

3, 이번 대회 의안 8 이해 관계 관련 주주 상하이 방직 (그룹) 유한 회사 회피 표결.

변호사

1, 이번 주주총회 실증 변호사 사무소: 상해시 금천성 변호사 사무소

변호사: 왕민명, 팽사카

2, 변호사 입증 결론:

회사 2018년 (및 35회) 주주총회 소집과 프로그램 소집자 자격, 참석자 자격, 회의 표결절차 및 표결 결과 등의 사항은 모두'회사법','상장회사 주주총회 규칙 '등 법률, 법규, 규정, 기타 규범성 서류 및'회사 장정' 관련 규정, 이번 주주주총대회가 통과한 결의합법에 유효하다.

파일 디렉토리

1, 이사 및 기록자 서명 및 이사회 도장 찍는 주주총회 결의

2. 증거를 거친 변호사 사무소 주임이 서명하고 도장을 찍는 법률 의견서;

3. 본 요구한 기타 파일.

상해 선두 (그룹) 주식 유한회사

2019년 5월 31일